> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Requisitos de KYC en Chile > Los documentos y preguntas que la revisión Know Your Customer de Fintoc exige a una empresa con residencia en Chile para operar una Cuenta con Provisión de Fondos. Esta página detalla lo que la revisión Know Your Customer (KYC) de Fintoc exige a una empresa con residencia en Chile, para que reúnas todo antes de comenzar. Para empresas mexicanas, revisa [Requisitos de KYC en México](/es/guides/transfers/kyc-requirements/mexico). **Disponibilidad** La revisión KYC chilena cubre a empresas con residencia en Chile que operan una Cuenta con Provisión de Fondos (CPF). Las cuentas CPF están en private preview. Para solicitar acceso, contacta a tu representante comercial de Fintoc. Los documentos de la empresa que subes dependen de cómo constituiste la empresa: a través del registro Empresa en un Día, o mediante una constitución tradicional ante notario. ## Documentos de la empresa Para una constitución tradicional, sube estos documentos: | Documento | Qué debe acreditar | | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | [Certificado de RUT de la empresa](https://www.sii.cl/servicios_online/1125-4370.html) | El identificador tributario de la empresa. | | [Certificado de Inicio de Actividades](https://www.sii.cl/servicios_online/1125-4370.html) | Que la empresa registró el inicio de sus actividades. | | Escritura pública de constitución | Los socios, la razón social y la forma de administración de la empresa. | | Escrituras públicas de modificación | Cada cambio de la empresa desde su constitución, junto con su publicación en el Diario Oficial. Sube un archivo por cada documento. | | Certificado de vigencia con anotaciones marginales | Que la empresa está vigente. Fintoc acepta un certificado emitido dentro de los últimos 90 días. | Para una empresa constituida a través de Empresa en un Día, sube estos documentos: | Documento | Qué debe acreditar | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------- | | [Certificado de RUT de la empresa](https://www.sii.cl/servicios_online/1125-4370.html) | El identificador tributario de la empresa. | | [Certificado de Inicio de Actividades](https://www.sii.cl/servicios_online/1125-4370.html) | Que la empresa registró el inicio de sus actividades. | | [Certificado de socios vigentes](https://www.registrodeempresasysociedades.cl/ObtenerCertificadosHome2.aspx) | Los socios actuales de la empresa. | ## Documentos de las personas Fintoc identifica a las personas que firman el contrato y a las personas que controlan la empresa. Sube estos documentos: | Documento | Qué debe acreditar | | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Documento de identidad de cada firmante | El documento de identidad vigente de cada representante legal que firma el contrato. | | Personería\* | Los poderes otorgados al representante legal, cuando la escritura de constitución no otorga esos poderes. | \*Solo para constitución tradicional. ## Datos que entregas Fintoc lee los datos de la empresa desde los documentos que subes, y tú los confirmas o corriges en el formulario. Entregas estos datos: * **Empresa**: razón social, nombre de fantasía, nacionalidad, RUT, fecha de inicio de actividades, actividad económica, tipo societario, domicilio y domicilio tributario. Los tipos societarios son Sociedad Anónima, Sociedad por Acciones (SpA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda), Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), Sociedad Colectiva y Sociedad en Comandita. * **Alta gerencia**: nombre, número de identificación y cargo de al menos el gerente general. * **Representantes legales**: nombre completo, nacionalidad, número de identificación y correo electrónico de cada firmante requerido. * **Estructura accionaria**: tipo de persona, nombre o razón social, número de identificación, domicilio, domicilio tributario y porcentaje de participación de cada accionista directo o indirecto que posee 10% o más de la empresa. ## Preguntas adicionales También respondes preguntas que ningún documento cubre. Cada respuesta proviene de una lista fija de opciones: * **Origen del patrimonio de la sociedad**: fideicomisos, regalías, venta de activos, inversiones, utilidades, donaciones, servicios u otro origen que describes. Puedes seleccionar más de una opción. * **Propósito y carácter de la relación comercial**: recaudación de dinero o proveniente de servicios, dispersión de dinero, depósito o custodia de dinero, u otro propósito que describes. Puedes seleccionar más de una opción. * **Origen de los recursos que operas**: recursos propios provenientes del giro del negocio, recaudación de tus clientes, transferencias entre cuentas propias de la empresa, aportes de capital, u otro origen que describes. Puedes seleccionar más de una opción. * **Otros controladores efectivos**: si alguna persona natural controla la empresa sin poseer 10% o más de ella, de forma directa o indirecta. Si respondes que sí, identificas a cada una con los mismos datos de un accionista. * **Obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)**: si la empresa debe reportar a la UAF. Si respondes que sí, también subes el certificado de registro ante la UAF y su Manual y Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). ## Qué sigue * [Requisitos de KYC en México](/es/guides/transfers/kyc-requirements/mexico) si también operas en México. * [Visión general de Transfers](/es/guides/transfers/transfers-overview) para saber qué puedes construir una vez que Fintoc aprueba la revisión.